| 【 市民によるガバナンス推進会議 メールマガジン 】 |
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（２/２） ２００８．５．９発行 |
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PDG News Letter No.1 (2/2) 2008.5.9
発行：市民によるガバナンス推進会議（PDG）
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皆さま、こんにちは。
PDG事務局ボランティアの北山です。
日頃より、PDGへのご支援をいただき、ありがとうございます。
設立総会、第1回理事会の議事内容を記載いたしました、
PDG News Letter No.1(2/2)をお届けいたします。
－－－－－－－ ◇◇ 目 次 ◇◇ －－－－－－－－－－－－－－－－－－
１．設立総会議事録
２．第1回理事会議事録
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■１．特定非営利活動法人 市民によるガバナンス推進会議(PDG)設立総会議事録
１ 日 時 ： 平成２０年２月９日（土） 午後１５時３０分から１７時まで
２ 場 所 ：東京都文京区音羽１－１５－１５ シティ音羽 ２階 集会室
３ 出席者数：１６名
４ 出席者氏名：廣野良吉、堀内光子、久山純弘、高橋良輔、長谷川祐弘
（代理：長谷川信彦）、杉浦功一（委任状）、
秦辰也（委任状）藤田正美、笠由美子、渡瀬のり子、
松江英夫、和田一哉、菅原由美子、淺川和也、池依子、
鶴見直人、白川直子、 渡邉さやか
５ 審議事項
（1） 第一号議案 議長の選任
（2） 第二号議案 特定非営利活動法人 市民によるガバナンス推進会議の
設立について
（3） 第三号議案 特定非営利活動法人 市民によるガバナンス推進会議の
定款について
（4） 第四号議案 設立当初の役員について
（5） 第五号議案 設立当初の資産について
（6） 第六号議案 事業計画及び収支予算について
（7） 第七号議案 設立当初の入会金及び会費について
（8） 第八号議案 確認書の確認について
（9） 第九号議案 法人設立認証申請について
６ 議事の経過の概要及び議決の結果
（1） 第一号議案 議長の選任
司会（笠由美子氏）より、廣野良吉氏を議長に指名し、全員異議なく
これを承認した。
（2） 第二号議案 特定非営利活動法人市民によるガバナンス推進会議(PDG)
の設立について議長より設立趣旨書を配布し、この趣旨をもとに特定
非営利活動法人市民によるガバナンス推進会議(PDG)を設立したい旨を
諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
（3） 第三号議案 特定非営利活動法人市民によるガバナンス推進会議(PDG)
の定款について議長より定款案を配布し、詳細について渡瀬のり子氏
より説明の上、逐条審議したところ、全員異議なくこれを承認した。
（4） 第四号議案 設立当初の役員について
議長より設立当初の役員の人選について諮り、理事に廣野良吉氏、
堀内光子氏、大谷美紀子氏、久山純弘氏、杉浦功一氏、高橋良輔氏、
長谷川祐弘氏、秦辰也氏、藤田正美氏、笠由美子氏、渡瀬のり子氏、
監事に中下裕子氏、松江英夫氏とすることを全員異議なく承認した。
また、理事のうち代表理事に廣野良吉氏、副代表理事に堀内光子氏
とすることについても、全員異議なく承認した。
（5） 第五号議案 設立当初の資産について
議長より設立当初の財産目録案を配布し、全員異議なくこれを承認
した。
（6） 第六号議案 事業計画及び収支予算について
議長より平成２０年度及び平成２１年度の事業計画書及び収支予算
書案を配布し、詳細について高橋良輔氏より説明の上、審議したと
ころ、全員異議なくこれを承認した。
（7） 第七号議案 設立当初の入会金及び会費について
議長より設立当初の入会金及び会費について諮り、審議の結果、
年会費を正会員 個人15,000円、団体 100,000円（非営利団体の場合
年額 30,000円）、賛助会員 個人年額１口 5,000円（1口以上）、
団体年額1口 100,000円（1口以上）とすることで、全員異議なく
承認した。
（8） 第八号議案 確認書の確認について
特定非営利活動法人市民によるガバナンス推進会議(PDG)が
特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び同法第１２条第１項
第３号の規定に該当することについて、満場一致で確認した。
（9） 第九号議案 法人設立認証申請について
議長より法人設立の認証を申請するため、下記事項について諮った
ところ、審議の結果、全員異議なくこれを承認した。
１． 設立代表者（申請者）は廣野良吉氏とする。
２．役員に決定した者は平成２０年２月１５日までに就任承諾書及び
宣誓書を提出する。
３． 役員のうち報酬を受ける者はいない。
４．設立当初の社員は社員名簿記載のとおりとする。
５．申請書類の軽微な事項の修正については、設立代表者に一任する。
７ 議事録署名人の選任に関する事項
議長より本日の議事をまとめるに当たり、議事録署名人２名を選任する
ことを諮り、堀内光子氏及び渡瀬のり子氏を選任することを全員異議なく
承認した。
以上、この議事録が正確であることを証します。
平成２０年 ２月 ９日
議 長 廣 野 良 吉 印
議事録署名人 堀 内 光 子 印
議事録署名人 渡瀬 のり子 印
■２．特定非営利活動法人 市民によるガバナンス推進会議(PDG)
第1回理事会議事録
１ 日 時 ：平成２０年３月２２日（土） 午前１０時３０分から
１２時３０分まで
２ 場 所 ：東京都杉並区荻窪５丁目２８－１６
西武コミュニティオフィス ３０７
３ 出 席 者 数：13名（理事9名、監事1名、事務局2名、オブザーバー1名）
４ 出席者氏名：理事 廣野良吉、堀内光子、久山純弘、高橋良輔（Skype）、
杉浦功一、秦辰也、藤田正美、笠由美子（Skype）、
渡瀬のり子
監事 中下裕子
事務局 渡邉さやか、北山美穂子
オブザーバー（長谷川理事代理）
５ 審議事項
（1） 第一号議案 平成２０年度事業計画について（案）
（2） 第二号議案 理事会、各事業の運営、事務局体制について（案）
（3） 第三号議案 顧問の委嘱について（案）
（4） 第四号議案 経理規定について（案）
６ 議事の経過の概要及び議決の結果
（1） 第一号議案 平成２０年度事業計画について（案）
廣野良吉氏より、平成２０年度事業計画について説明があり、
審議の上全員異議なく承認した。
１．環境ガバナンス、ナショナルガバナンス、ローカルガバナンス、
企業ガバナンスの４つに関して、理事がそれぞれ勉強会企画
提案書を草案する。（2008年4月5日提出期限）
２．設立シンポジウムを9月に実施する。（高橋氏、杉浦氏草案）
（2） 第二号議案 理事会、各事業の運営、事務局体制について（案）
廣野良吉氏より理事会、各事業運営、事務局体制について説明があり、
審議の上全員異議なく承認した。
（3） 第三号議案 顧問の委嘱について（案）
廣野良吉氏より顧問の委嘱について説明があり、審議の上顧問の委嘱
について全員意義なく承認した。
（4） 第四号議案 経理規定について（案）
廣野良吉氏より経理規定について説明があり、審議の上第5条削除する
ことが決定し、全員異議なくこれを承認した。
７ 議事録署名人の選任に関する事項
議長より本日の議事をまとめるに当たり、議事録署名人２名を選任すること
を諮り、堀内光子氏及び杉浦功一氏を選任することを全員異議なく承認した
以上、この議事録が正確であることを証します。
平成１８年３月２２日
議 長 廣 野 良 吉 印
議事録署名人 堀 内 光 子 印
議事録署名人 杉 浦 功 一 印
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◇発行：市民によるガバナンス推進会議（PDG）事務局
◇このNews Letterに関するお問い合わせ、送付先メールアドレスの変更につい
ては、下記メールアドレスまでご連絡ください。よろしくお願いいたします。
事務局担当ボランティア 北山 （mihoko_k@palette.plala.or.jp)
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